Банк России призывает сообщать о подозрительных финансовых организациях
07 марта 2024 года 10:38
Одной из важнейших задач Банка России является борьба с недобросовестными, в том числе нелегальными, участниками финансового рынка.
Организации, действующие на финансовом рынке в отсутствие лицензии Банка России (или не включенные в соответствующий государственный реестр), наносят моральный и финансовый ущерб потребителям, не осуществляют обязательные платежи в бюджеты всех уровней, а также дискредитируют деятельность легальных участников финансового рынка и вертикаль исполнительной власти Российской Федерации.
Недобросовестные участники финансового рынка прибегают к различным схемам извлечения прибыли, используя социальные сети, мессенджеры, а также открывая офлайн-офисы.
Зачастую нелегальные и недобросовестные участники финансового рынка заключают договоры аренды на помещения, красиво их обустраивают, а затем под звучными вывесками проводят мошеннические схемы.
Задача Банка России, в том числе его территориальных учреждений, - как можно быстрее выявить недобросовестных участников финансового рынка и своевременно передать сведения о них в правоохранительные органы для привлечения виновных к установленной законом ответственности. Важно при этом действовать на опережение, выявлять мошенников еще до того, как они успели заработать на многочисленных жертвах.
Для своевременной и эффективной борьбы с противоправным поведением на финансовом рынке Отделение по Калужской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу (далее Отделение Калуга) предлагает информировать о фактах, связанных с подозрительными действиями юридических и физических лиц, работающих под видом микрофинансовых организаций, ломбардов или кредитных потребительских кооперативов, a также иных лиц, оказывающих финансовые услуги (кроме кредитных и страховых организаций) в офисах на территории муниципальных образований.
Например, выдача займов комиссионными магазинами и иными лицами (от имени ИП либо ООО, в названии которого нет слова «ломбард»), займов под залог ПТС/автомобиля, привлечение денежных средств граждан под большие проценты в «высокодоходные» проекты.
Информацию необходимо направлять на официальный адрес электронной почты Отделения Калуга: 29office@cbr.ru с указанием в теме сообщения «Нелегал». В содержании сообщения нужно указать наименование организации или ФИО, вид финансовой услуги, адрес офиса и при наличии сведения об ИНН.
Отделение по Калужской области Главного управления по Центральному федеральному округу ЦБ РФ
Рейтинг новости: 10
